REQUISITOS “CONOZCA A SU CLIENTE”

ATRIAFINANCIAL (COMOROS) LTD

 

 

 

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De conformidad con la legislación de la Isla de Mohéli – Unión de las Comoras, contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, estamos obligados a verificar su identidad antes de abrir una cuenta de trading.

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¿Qué necesito para abrir una cuenta con ATRIAFINANCIAL (COMOROS) LTD?

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Para cumplir con los procedimientos de «Conozca a su cliente», que forman parte de su programa contra el blanqueo de capitales, ATRIAFINANCIAL (COMOROS) LTD está obligada a verificar la identidad de cualquier cliente con el que establezca una relación comercial y a supervisar la relación con los clientes de forma continua.

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Para la verificación personal, presente los siguientes documentos:

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“Reciente” significa en los últimos 3 (tres) meses.

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Requisitos de los documentos:

√ Todos los documentos deben ser válidos y no estar caducados.

√ Toda la información y detalles deben ser claramente visibles y en color.

√ Las copias escaneadas deben estar completas y tener extensión de dos páginas.

√ No se permiten documentos con adiciones, cambios utilizando editores de software.

√ Al escanear y fotografiar un documento todas las esquinas deben ser claramente visibles.

√ Las copias deben ser de alta calidad.

√ El nombre de la cuenta debe ser idéntico al del documento.

√ Los documentos en el idioma nacional deben estar traducidos al inglés y notariados.

√ Las capturas e imágenes de pantalla de extractos bancarios y facturas de servicios públicos no son adecuadas para la verificación y no serán aceptadas.

√ Se puede solicitar información adicional al depositar en la cuenta de ATRIAFINANCIAL (COMOROS) LTD utilizando una tarjeta de crédito o débito.

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Confirmación de tarjeta de crédito

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Sólo las tarjetas de crédito emitidas a nombre del cliente podrán depositar fondos en la cuenta del cliente.

No se aceptan pagos de terceras personas.

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