متطلبات معرفة عميلك

أتريافينانشيال المحدودة

 

 

 

بموجب تشريعات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في فانواتو، يتعين علينا التحقق من هويتك قبل فتح حساب تداول.

.

ما الذي أحتاجه لفتح حساب مع ATRIAFINANCIAL LTD؟

.

للامتثال لإجراءات معرفة عميلك، كجزء من برنامجها لمكافحة غسيل الأموال، يتوجب على ATRIAFINANCIAL LTD التحقق من هوية أي عميل يقيم معها علاقة عمل ومراقبة العلاقة مع العملاء بشكل مستمر.

.

للتحقق الشخصي، يرجى تقديم المستندات التالية:

.

وثائق الهوية:

– بطاقة الهوية الوطنية

– جواز سفر ساري المفعول

.

يجب أن يكون المستند حديثًا، مع صورة واضحة، ويعرض اسمك، تاريخ ميلادك، وجنسيتك.

.

إثبات العنوان:

– فواتير الخدمات (مثل الكهرباء، الماء)، كشوفات البنك، أو

– المراسلات الحكومية الرسمية التي تظهر عنوان إقامتك.

.

يجب أن يكون المستند حديثًا ويعرض اسمك وعنوانك. “حديثًا” يعني خلال آخر 3 (ثلاثة) أشهر.

.

مصدر الأموال:

.

معلومات حول مصدر الأموال التي تخطط لاستخدامها في التداول أو الاستثمار. هذا لضمان الامتثال لتنظيمات مكافحة غسيل الأموال (AML).

.

مستندات إضافية:

.

قد يُطلب تقديم معلومات إضافية عند إيداع الأموال في حساب ATRIAFINANCIAL LTD باستخدام بطاقة الائتمان / الخصم، محفظة العملات المشفرة، إلخ.

..

.

سيُسمح فقط باستخدام بطاقات الائتمان الصادرة باسم العميل لإيداع الأموال في حساب العميل. لا يتم قبول الدفعات من أطراف ثالثة.