{"id":334,"date":"2024-04-29T09:13:48","date_gmt":"2024-04-29T09:13:48","guid":{"rendered":"https:\/\/legal.evest.com\/?p=334"},"modified":"2024-06-12T11:45:05","modified_gmt":"2024-06-12T11:45:05","slug":"know-your-customer-co-es","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/legal.evest.com\/index.php\/es\/2024\/04\/29\/know-your-customer-co-es\/","title":{"rendered":"know-your-customer"},"content":{"rendered":"

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REQUISITOS \u201cCONOZCA A SU CLIENTE\u201d<\/h1>\n

ATRIAFINANCIAL (COMOROS) LTD<\/h4>\n

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<\/a>De conformidad con la legislaci\u00f3n de la Isla de Moh\u00e9li – Uni\u00f3n de las Comoras, contra el blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo, estamos obligados a verificar su identidad antes de abrir una cuenta de trading.<\/span><\/p>\n

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\u00bfQu\u00e9 necesito para abrir una cuenta con ATRIAFINANCIAL (COMOROS) LTD?<\/span><\/p>\n

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Para cumplir con los procedimientos de “Conozca a su cliente”, que forman parte de su programa contra el blanqueo de capitales, ATRIAFINANCIAL (COMOROS) LTD est\u00e1 obligada a verificar la identidad de cualquier cliente con el que establezca una relaci\u00f3n comercial y a supervisar la relaci\u00f3n con los clientes de forma continua.<\/span><\/p>\n

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Para la verificaci\u00f3n personal, presente los siguientes documentos:<\/span><\/p>\n

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\u2022<\/span>Documentos de confirmaci\u00f3n de identidad:<\/span><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n
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–<\/span>documentos nacionales de identidad.<\/span><\/div>\n<\/div>\n
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–<\/span>Pasaportes en vigor.<\/span><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

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\u2022<\/span>Documentos acreditativos de la direcci\u00f3n:<\/span><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n
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–<\/span>una factura reciente de servicios p\u00fablicos.<\/span><\/div>\n<\/div>\n
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–<\/span>un extracto bancario o de tarjeta de cr\u00e9dito reciente.<\/span><\/div>\n<\/div>\n
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–<\/span>una referencia bancaria reciente.<\/span><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

\u201cReciente\u201d significa en los \u00faltimos 3 <\/span>(tres) <\/em><\/span>meses.<\/span><\/p>\n

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Requisitos de los documentos:<\/span><\/p>\n

\u221a Todos los documentos deben ser v\u00e1lidos y no estar caducados.<\/span><\/p>\n

\u221a Toda la informaci\u00f3n y detalles deben ser claramente visibles y en color.<\/span><\/p>\n

\u221a Las copias escaneadas deben estar completas y tener extensi\u00f3n de dos p\u00e1ginas.<\/span><\/p>\n

\u221a No se permiten documentos con adiciones, cambios utilizando editores de software.<\/span><\/p>\n

\u221a Al escanear y fotografiar un documento todas las esquinas deben ser claramente visibles.<\/span><\/p>\n

\u221a Las copias deben ser de alta calidad.<\/span><\/p>\n

\u221a El nombre de la cuenta debe ser id\u00e9ntico al del documento.<\/span><\/p>\n

\u221a Los documentos en el idioma nacional deben estar traducidos al ingl\u00e9s y notariados.<\/span><\/p>\n

\u221a Las capturas e im\u00e1genes de pantalla de extractos bancarios y facturas de servicios p\u00fablicos no son adecuadas para la verificaci\u00f3n y no ser\u00e1n aceptadas.<\/span><\/p>\n

\u221a Se puede solicitar informaci\u00f3n adicional al depositar en la cuenta de ATRIAFINANCIAL (COMOROS) LTD utilizando una tarjeta de cr\u00e9dito o d\u00e9bito.<\/span><\/p>\n

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<\/a>Confirmaci\u00f3n de tarjeta de cr\u00e9dito<\/span><\/p>\n

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S\u00f3lo las tarjetas de cr\u00e9dito emitidas a nombre del cliente podr\u00e1n depositar fondos en la cuenta del cliente.<\/span><\/p>\n

No se aceptan pagos de terceras personas.<\/span><\/p>\n

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      REQUISITOS \u201cCONOZCA A SU CLIENTE\u201d ATRIAFINANCIAL (COMOROS) LTD       . .. De conformidad con la legislaci\u00f3n de la Isla de Moh\u00e9li – Uni\u00f3n de las Comoras, contra el blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo, estamos obligados a verificar su identidad antes de abrir una cuenta de trading. . […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[12,5],"tags":[],"class_list":["post-334","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-co-es-es","category-es-es"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/legal.evest.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/334","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/legal.evest.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/legal.evest.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/legal.evest.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/legal.evest.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=334"}],"version-history":[{"count":7,"href":"https:\/\/legal.evest.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/334\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":872,"href":"https:\/\/legal.evest.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/334\/revisions\/872"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/legal.evest.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=334"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/legal.evest.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=334"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/legal.evest.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=334"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}