{"id":301,"date":"2024-04-29T06:47:33","date_gmt":"2024-04-29T06:47:33","guid":{"rendered":"https:\/\/legal.evest.com\/?p=301"},"modified":"2024-06-12T11:53:19","modified_gmt":"2024-06-12T11:53:19","slug":"know-your-customer-va-es","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/legal.evest.com\/index.php\/es\/2024\/04\/29\/know-your-customer-va-es\/","title":{"rendered":"know-your-customer"},"content":{"rendered":"

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CONOZCA A SU CLIENTE<\/h1>\n

ATRIAFINANCIAL LTD<\/h4>\n

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De conformidad con la legislaci\u00f3n de Vanuatu contra el blanqueo de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo, estamos obligados a verificar su identidad antes de abrir una cuenta de negociaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

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\u00bfQu\u00e9 necesito para abrir una cuenta en ATRIAFINANCIAL LTD?<\/span><\/strong><\/p>\n

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Para cumplir con los procedimientos de Conozca a su Cliente, haciendo parte de su programa contra el lavado de dinero, ATRIAFINANCIAL LTD est\u00e1 obligada a verificar la identidad de cualquier cliente con el que establezca una relaci\u00f3n de negocios y monitorear la relaci\u00f3n con los clientes de manera continua.<\/span><\/p>\n

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Para la verificaci\u00f3n personal, por favor presente los siguientes documentos:<\/span><\/p>\n

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\u25cf<\/span>Documentos de Identificaci\u00f3n:<\/span><\/strong><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

– documento nacional de identidad;<\/span><\/p>\n

– pasaporte en vigor;<\/span><\/p>\n

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El documento debe ser reciente, con una foto clara, mostrar su nombre, fecha de nacimiento y nacionalidad.<\/em><\/span><\/p>\n

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\u25cf<\/span>Justificante de Domicilio:<\/span><\/strong><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

– Facturas de servicios p\u00fablicos (por ejemplo, electricidad, agua), extractos bancarios o <\/span><\/p>\n

– Correspondencia oficial del gobierno en la que figure su direcci\u00f3n residencial.<\/span><\/p>\n

.<\/span><\/span><\/p>\n

El documento debe ser reciente y mostrar su nombre y direcci\u00f3n. Reciente” significa en los \u00faltimos 3 (tres) meses.<\/em><\/span><\/p>\n

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\u25cf<\/span>Fuente de Fondos:<\/span><\/strong><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

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Informaci\u00f3n sobre el origen de los fondos que tiene previsto utilizar para operar o invertir. Esto es para garantizar el cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales (AML).<\/span><\/p>\n

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.<\/span><\/span>.<\/span><\/span><\/p>\n

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\u25cf<\/span>Documentaci\u00f3n Suplementaria:<\/span><\/strong><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

.<\/span><\/span><\/p>\n

Informaci\u00f3n adicional puede ser solicitada al depositar en la cuenta de ATRIAFINANCIAL LTD utilizando una Tarjeta de Cr\u00e9dito \/ D\u00e9bito, monedero criptomoneda y etc.<\/span><\/p>\n

.<\/span><\/span><\/p>\n

<\/a>S\u00f3lo las tarjetas de cr\u00e9dito emitidas a nombre del cliente ser\u00e1n permitidas para depositar fondos en la cuenta del cliente. <\/span>No se aceptan pagos de terceras personas.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

      CONOZCA A SU CLIENTE ATRIAFINANCIAL LTD       De conformidad con la legislaci\u00f3n de Vanuatu contra el blanqueo de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo, estamos obligados a verificar su identidad antes de abrir una cuenta de negociaci\u00f3n. . \u00bfQu\u00e9 necesito para abrir una cuenta en ATRIAFINANCIAL LTD? . Para cumplir […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5,14],"tags":[],"class_list":["post-301","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-es-es","category-va-es-es"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/legal.evest.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/301","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/legal.evest.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/legal.evest.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/legal.evest.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/legal.evest.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=301"}],"version-history":[{"count":10,"href":"https:\/\/legal.evest.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/301\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":892,"href":"https:\/\/legal.evest.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/301\/revisions\/892"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/legal.evest.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=301"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/legal.evest.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=301"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/legal.evest.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=301"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}