متطلبات اعرف العميل

أتريافينانشيال (كوموروس) المحدودة

 

 

تحت قوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في جزيرة موهيلي – اتحاد جزر القمر، يجب علينا التحقق من هويتك قبل فتح حساب تداول.

.

ماذا أحتاج لفتح حساب في ATRIAFINANCIAL (جزر القمر) المحدودة؟

.

للامتثال لإجراءات معرفة عميلك، والتي تشكل جزءًا من برنامج مكافحة غسيل الأموال، يتوجب على ATRIAFINANCIAL (جزر القمر) المحدودة التحقق من هوية أي عميل تقيم معه علاقة عمل وتراقب العلاقة مع العملاء بشكل مستمر.

.

للتحقق الشخصي، يرجى تقديم المستندات التالية:

.

.

‘حديث‘ يعني خلال الـ 3 (ثلاثة) أشهر الماضية.

.

..

.

متطلبات المستندات:

√ يجب أن تكون جميع المستندات سارية وغير منتهية الصلاحية.

√ يجب أن تكون جميع المعلومات والتفاصيل واضحة وملونة.

√ يجب أن تكون النسخ الممسوحة ضوئيًا كاملة وتحتوي على انتشار لصفحتين.

√ لا يُسمح بالمستندات التي بها إضافات أو تغييرات باستخدام برامج التحرير.

√ عند مسح أو تصوير مستند، يجب أن تكون جميع الزوايا مرئية.

√ يجب أن تكون النسخ عالية الجودة.

√ يجب أن يكون اسم الحساب مطابقًا للإسم الموجود في المستند.

√ يجب ترجمة المستندات المكتوبة باللغة الوطنية إلى الإنجليزية وتوثيقها.

√ لا يتم قبول لقطات الشاشة وصور الشاشة لكشوفات الحسابات البنكية وفواتير المرافق كوسيلة صالحة للتحقق.

√ قد يُطلب تقديم معلومات إضافية عند إيداع الأموال في حساب ATRIAFINANCIAL (جزر القمر) المحدودة باستخدام بطاقة ائتمان أو بطاقة خصم.

تأكيد بطاقة الائتمان

سيُسمح فقط بإيداع الأموال في حساب العميل من بطاقات الائتمان الصادرة باسم العميل. لا يتم قبول الدفعات من طرف ثالث .

.