CONOZCA A SU CLIENTE

ATRIAFINANCIAL LTD

 

 

 

De conformidad con la legislación de Vanuatu contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, estamos obligados a verificar su identidad antes de abrir una cuenta de negociación.

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¿Qué necesito para abrir una cuenta en ATRIAFINANCIAL LTD?

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Para cumplir con los procedimientos de Conozca a su Cliente, haciendo parte de su programa contra el lavado de dinero, ATRIAFINANCIAL LTD está obligada a verificar la identidad de cualquier cliente con el que establezca una relación de negocios y monitorear la relación con los clientes de manera continua.

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Para la verificación personal, por favor presente los siguientes documentos:

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– documento nacional de identidad;

– pasaporte en vigor;

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El documento debe ser reciente, con una foto clara, mostrar su nombre, fecha de nacimiento y nacionalidad.

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– Facturas de servicios públicos (por ejemplo, electricidad, agua), extractos bancarios o

– Correspondencia oficial del gobierno en la que figure su dirección residencial.

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El documento debe ser reciente y mostrar su nombre y dirección. Reciente» significa en los últimos 3 (tres) meses.

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Información sobre el origen de los fondos que tiene previsto utilizar para operar o invertir. Esto es para garantizar el cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales (AML).

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Información adicional puede ser solicitada al depositar en la cuenta de ATRIAFINANCIAL LTD utilizando una Tarjeta de Crédito / Débito, monedero criptomoneda y etc.

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Sólo las tarjetas de crédito emitidas a nombre del cliente serán permitidas para depositar fondos en la cuenta del cliente. No se aceptan pagos de terceras personas.